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一般社団法人 緑の循環認証会議(SGEC)

SGEC理事会・総会

SGEC理事会・総会

2015年度(平成27年度)社員総会

 平成27年度社員総会が下記の通り開催され、平成26年度事業報告、平成26年度決算報告がそれぞれ承認・決議され、平成27年3月25日開催の平成26年度第3回理事会で決定した平成27年度事業計画が報告
された。

平成27年度社員総会
1.日 時  平成27年6月15日(月) 13時30分~15時00分
      
2.場 所  永田町ビル4階 (一社)日本治山治水協会 大会議室
      (千代田区永田町2-4-3 TEL 03-6273-3358)
      東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王」千代田線、丸ノ内線
      「国会議事堂前」8番又は9番出口より徒歩5

3.議 事
(1)議事に付すべき事項
      議案第1 平成26年度 事業報告
      議案第2 平成26年度 決算報告
      議案第3 平成26年度 監査報告
      議案第4 役員の改選 
      議案第5 その他
(2)報告事項
      1. 平成27年度 事業計画
      2. 平成27年度 収支予算

      2014年度(平成26年度)事業報告 (PDF)
      2014年度(平成26年度)決算報告 (PDF)
      2015年度(平成27年度)事業計画 (PDF)


2016年度(平成28年度)社員総会・理事会・評議委員会・専門部会・認証管理委員会ステークホルダー会議の開催報告


2016年度(平成28年度)第1回理事会

 2016年度第1回社員理事会は下記の通り開催され、平成27年度事業報告、平成27年度決算報告等がそれぞれ審議された。また、2016年度第5回理事会で決定した2016年度事業計画が報告された。

1.日 時  2016年5月30日(月) 15時00分~17時00分

2.場 所  永田町ビル4階 (一社)日本治山治水協会 大会議室
       (千代田区永田町2-4-3 TEL 03-6273-3358)
       東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王」千代田線、丸ノ内線
       「国会議事堂前」8番又は9番出口より徒歩5

3.議 事
(1)議事に付すべき事項
      議案第1 2015年度(平成27年度)事業報告
      議案第2 2015年度(平成27年度)決算報告
      議案第3 2015年度(平成27年度)監査報告
      議案第4 2015年度(平成28年度)収支補正予算(案)について
      議案第5 評議委員・認証管理委員会の選任について 
      議案第6 その他

(2)報告事項
      1. 2016年度(平成28年度)事業計画

      2015年度(平成27年度)事業報告 (PDF)
      2015年度(平成27年度)決算報告 (PDF)
      2016年度(平成28年度)事業計画 (PDF)

2016年度(平成28年度)第1回評議委員会

 2016年度第1回評議委員会は下記の通り開催され、議案第1 平成27年度事業報告、同2 平成27年度決算報告等がそれぞれ審議されたが、特に理事会へ報告するべき意見は提起されなかった。また、2016年度第5回理事会で決定した2016年度事業計画が報告された。

2016年度第1回 評議委員会
1.日 時  2016年5月30日(月)   10:00~12:00
2.場 所  永田町ビル4階 (一社)日本治山治水協会 大会議室
      (千代田区永田町2-4-3 TEL 03-6273-3358)
      東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王」千代田線、丸ノ内線
      「国会議事堂前」8番又は9番出口より徒歩5
3.議 事
(1)議事に付すべき事項
      議案第1 2015年度(平成27年度)事業報告
      議案第2 2015年度(平成27年度)決算報告
      議案第3 2015年度(平成27年度)監査報告
      議案第4 2015年度(平成28年度)収支補正予算(案)について
      議案第5 その他

(2)報告事項
      1. 2016年度(平成28年度)事業計画
      議案及び報告事項は2016年度第1回理事会と同様であるので掲載を割愛する。

2016年度(平成28年度)定期社員総会

 2016年度定時社員総会は下記の通り開催され、平成27年度事業報告、平成27年度決算報告等がそれぞれ審議・決定された。また、2016年度第1回理事会で報告された2016年度事業計画及びが同理事会で決定された収支予算が報告され、いづれも了承された。

1.日  時  平成28年6月28日(火) 13:15~15:15

2.場  所  永田町ビル(一社)日本治山治水協会 中会議室
      (東京都千代田区永田町2-4-3 永田町ビル4階)

3.議  事
      議案第1 平成27年度 事業報告について
      議案第2 平成27年度 決算報告について
      議案第3 平成27年度 会計監査報告について
      議案第4 その他

      報 告 事 項
        第1 平成28年度 事業計画について
        第2 平成28年度 収支予算について

      2015年度(平成27年度)事業報告 (PDF)
      2015年度(平成27年度)決算報告 (PDF)
      2016年度(平成28年度)事業計画 (PDF)
      2016年度(平成28年度)収支予算 (PDF)

2016年度(平成28年度)第2回理事会

 第2回理事会は下記の通り開催され、2016年10月3日に開催された専門部会において合意され、その後2016年10月12日に開催された評議委員会で審議された「SGEC文書3 SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン(改正案)」の最終原稿及び「附属文書2-10-6 グループ森林管理認証(案)」他について審議し、いずれも原案通り決議された。
 なお、決議に際して、今後、認証審査実施状況の検証等を踏まえつつ、認証基準 5-1-5については引き続き検討していく旨の条件が付された。

1.日 時  2016年10月14日(金) 10:00~11:30
2.場 所  一般社団法人日本治山治水協会・大会議室
       〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3永田町ビル 4F
3.出席者
  出席者は、理事は20名中過半数の12名、監事は2名中2名がそれぞれ出席した。
4・審議事項
  議案第1 評議委員会で意見を求めた最終原稿を審議
       SGEC文書3 SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン(改正案)
       認証基準 5-1-5(アイヌ民族関連基準 改正案)
       認証基準 2-1-4(林地転用関連基準 改正案)
  議案第2 その他
       附属文書2-10-6 グループ森林管理認証(案) 他

      SGEC文書3 SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン (PDF)
      附属文書2-10-6 グループ森林管理認証 (PDF)

2016年度(平成28年度)第2回評議委員会

 第2回評議委員会は下記の通り開催され、専門部会で合意された「SGEC文書3 SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン(改正案)」の最終原稿及び「附属文書2-10-6 グループ森林管理認証(案)」他について審議されたが、一部字句の修正以外に特に意見は付されなかった。
 なお、SGEC評議委員会の開催案内に当たって、「SGEC文書3SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン(改正案)」等を添付し、出席できない委員からの意見を求めたが特に意見書は提出されなかった。

1.日 時  2016年10月12日(水) 13:30~15:00
2.場 所  一般社団法人日本治山治水協会・大会議室
      〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3永田町ビル 4F
3.審議事項
  議案第1 専門部会で審議された最終原稿を審議
     SGEC文書3 SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン(改正案)
     認証基準 5-1-5(アイヌ民族関連基準 改正案)
     認証基準 2-1-4(林地転用関連基準 改正案)
  議案第2 その他
     附属文書2-10-6 グループ森林管理認証(案) 他
4.出席者 
  評議委員

2016年度(平成28年度)専門部会

 2016年度SGEC専門部会は下記の通り開催され、SGEC文書3 SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン(改正案)についての最終原稿が合意された。

1 開催経緯
  専門部会の開催に当たっては、SGEC付属文書2-12「SGEC 規格の制定」の「4-4-4 専門部会」の規定に基づき、北海道をはじめとする全国のステークホルダーに「SGEC森林認証制度文書改正プロセスへの参加案内」を送付するとともに、その旨ホームページにおいて周知し、専門部会への参加者を公募した。
  専門部会の審議にいては、すでに会長が任命している専門部会の委員構成に、公募による専門部会への参加者のうち専門部会委員として参加を希望する者を加え、専門部会の委員構成の修正(別表)を行った上で実施した。
  なお、専門部会への参加者のうち、専門部会委員として参加を希望しない者は、ステークホルダーとして参加し、専門部会の議決には参画しなかった。

2 専門部会の開催
  (1) 日 時 2016年10月3日 14:00~15:30
  (2) 場 所  一般社団法人日本治山治水協会・大会議室
      〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3永田町ビル 4F
  (3) 審議事項
  下記に示す<PEFCとの相互承認の条件>を満たすために次の改正案を提案し審議した。  
 SGEC文書3 SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン(改正案)
  認証基準 5-1-5(アイヌ民族関連基準 改正案)
  認証基準 2-1-4(林地転用関連基準改正案)
  (4) 審議プロセス
    SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン(改正案)の審議プロセスは、SGEC専門部会で専門部委員の合意により、SGEC評議委員会・理事会に提案する最終原稿(評議委員会及び理事会提案する案)を策定し、その後、評議委員会で意見を聴いて、理事会で決議する手続きをとる。
  (5) 専門部会出席者(別表)

区分出席者備 考
 専門委員
 公募者
 既任命者
28名
16名
12名

 応募者の内専門委員として参加を希望した者
 会長が専門委員として既に任命している者
 ステークホルダー5名 応募者の内専門委員として参加希望しない者
 計33名

<PEFCとの相互承認の条件>           
 日本におけるPEFC 認証管理団体である緑の循環認証会議(SGEC)は、2015年5月に、PEFC要求事項に対するSGEC森林管理認証制度の審査請求を提出した。TJコンサルティング社による審査報告書に基づき、PEFC理事会は、次の2つの事項が制度の承認後6カ月以内に達成されることを条件として、SGEC森林認証制度を承認することをPEFC総会に提案することを決定した。
a) SGECは、SGEC森林管理認証においてアイヌ民族の権利承認に向けた相互に受け入れ可能な解決策を見出すため、北海道アイヌ協会と積極的に協議しなければならない。
b) 林地転換(一次林の人工林への転換を含む)に関し、SGECの要求事項の文言を、PEFCの要求事項(PEFC ST 1003:2010, 5.1.11)に完全に適合したものとしなければならない。

2016年度(平成28年度)第3回理事会

 2016年度第3回理事会は、下記の通り開催され、2016年度事業報告、2017年度事業計画及び並びに同収支予算及び予算に関連する議案が審議・決定された。また、SGEC文書の一部改正及び2017年度社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項についても併せて審議・決定された。

1 開催日時   2017年3月29日(水)10:00~12:00
2 場  所   永田町ビル 4階 会議室(日本治山治水協会)
        (千代田区永田町2-4-3 TEL03-6273-3358)
3 議  事
     議案第1 2016年度 事業報告(案)について
     議案第2 2017年度 事業計画(案)について
     議案第3 2017年度 収支予算(案)について
     議案第4 2017年度 短期借入金の限度額について
     議案第5 2017年度の会費及び納入方法(案)について
     議案第 6 SGEC文書の一部改正について
     議案第7 2017年度社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項(案)について
     議案第8 その他

     2017年度(平成29年度)事業計画 (PDF)
       (2017年4月1日から2018年3月31日)

     SGEC文書の一部改正について (PDF)
       別添1~4

2016年度(平成28年度)第3回評議委員会

2016年度第3回評議委員会は、下記の通り開催され、2016年度事業報告、2017年度事業計画、SGEC文書の一部改正及び並びに同収支予算及び予算に関連する議案が審議され、特に議案修正に係る意見はなかったが、制度の運用や普及・啓発等について意見が出され理事会に報告された。

1 開催日時  2017年3月27日(月)15:00~17:00
2 場  所  永田町ビル 4階 会議室(日本治山治水協会)
     (千代田区永田町2-4-3 TEL03-6273-3358)
3 議  事
     議案第1 2016年度 事業報告(案)について
     議案第2 2017年度 事業計画(案)について
     議案第3 2017年度 収支予算(案)について
     議案第4 2017年度 短期借入金の限度額について
     議案第5 2017年度の会費及び納入方法(案)について
     議案第6 SGEC文書の一部改正について
     議案第7 その他


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